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关于协助提供受益所有人信息的通知
发布日期:2018-06-19|
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尊敬的机构投资者:

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)(以下简称《通知》)要求,我司应当加强对非自然人客户的身份识别工作,现烦请贵机构配合我司提供受益所有人信息及相关证明文件。根据《通知》规定,受益所有人为最终掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人(具体判断标准见《通知》第一点第(三)款)。

同时为了落实监管规定,对在2018年6月30日前未及时完善相关信息,受益所有人、控股股东或实际控制人信息仍存在缺失的非自然人账户,我司将按《通知》第三点第(二)款规定,对账户采取上调反洗钱客户风险等级、“限制开仓”等相关措施,必要时将可能终止与贵机构的业务关系。

为避免影响贵机构期货交易,请予以配合,并尽快联系我司工作人员办理相关信息登记。全国客户服务热线400-700-9292。

感谢贵机构一直以来对我司的支持!

特此通知。

 

附件:中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)


国海良时期货有限公司

2018年6月15日

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